公司治理及功能性委員會運作情形

Ethical Corporate Management

Shuang-Bang Industrial Corp. firmly believes that ethical corporate management is a fundamental cornerstone for sustainable operations. By fostering a culture of integrity and establishing a comprehensive ethical management framework, the Company strives to achieve the goal of ethical corporate conduct. To implement its ethical management policy and actively prevent dishonest behavior, Shuang-Bang has formulated the Ethical Corporate Management Principles, Procedures for Ethical Management and Guidelines for Conduct, Director and Manager Ethical Behavior Guidelines, and Procedures for Handling Internal Material Information. These serve as the standards of ethical compliance for directors, managers, and employees, as well as a basis for enhancing behavioral standards. In addition, the Company arranges annual training courses for directors and supervisors, and promotes ethical values and related regulations through executive meetings and monthly meetings, ensuring that all employees clearly understand the Company’s philosophy and requirements regarding ethical corporate management.

Management Regulations	Regulated Target	Regulated Conduct
Ethical Corporate Management Principles	Directors, supervisors, managers, employees, appointees, and individuals with substantial control over the Company.	Prohibits directly or indirectly offering, promising, requesting, or accepting any improper benefits, or engaging in any dishonest acts, unlawful conduct, or breaches of fiduciary duty in order to obtain or maintain benefits. The types of benefits subject to regulation include any form or title of money, gifts, commissions, positions, services, preferential treatment, rebates, and the like.
Procedures for Ethical Management and Guidelines for Conduct	Directors, supervisors, managers, employees, appointees, and individuals with substantial control over the Company.	In the course of conducting business, Company personnel are prohibited from directly or indirectly offering, accepting, promising, or requesting any improper benefits, or engaging in other acts that violate integrity, are unlawful, or breach fiduciary duties to obtain or maintain benefits. If improper benefits are offered, promised, requested, or accepted through a third party, such conduct shall be presumed to have been undertaken by Company personnel.
Director and Manager Ethical Behavior Guidelines	Directors and managers, including the President and equivalent positions, Vice Presidents and equivalent positions, Assistant Vice Presidents and equivalent positions, the head of the Finance Department, the head of the Accounting Department, and other individuals responsible for corporate management who are authorized to sign on behalf of the Company.	Prevent conflicts of interest. Avoid opportunities for personal gain. Maintain confidentiality of information relating to the Company itself or its suppliers and customers. Directors and managers shall treat the Company’s suppliers, customers, competitors, and employees fairly, and shall not obtain benefits through unfair trade practices. Directors and managers have a responsibility to safeguard and properly use Company assets. Encourage the reporting of any illegal conduct or violations of the Code of Ethical Conduct. In the event that any director or manager violates the Code of Ethical Conduct, the Company shall handle such cases in accordance with the disciplinary measures stipulated in the Code.

The detailed provisions of ethical corporate management regulations are publicly disclosed on Shuang-Bang Industrial Corp.’s official website under “Important Internal Regulations”

永續發展委員會

(1) 永續發展委員會資訊：

職稱	姓名	專長
召集人	張崇棠	有商務營運、化學及紡織產業知識、國際市場、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	陳麗玲	具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	蔡皓欽	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。

本公司永續發展委員會由董事長及獨立董事2名組成。
本屆委員會任期：2025.03.07至2027.05.30。

(2)委員會權責：

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

(3)永續發展委員會運作情形：

2025

風險管理委員會

(1)風險管理委員會資訊：

職稱	姓名	專長
召集人	鄭政峯	有具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	陳麗玲	具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	蔡皓欽	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。

本公司風險管理委員會由獨立董事3名組成。
本屆委員會任期：2024.5.31至2027.5.30。

(2)委員會權責：

風險管理委員會之職責角色如下：
一、審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
二、核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。
三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
四、核定風險控管的優先順序與風險等級。
五、審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少1年1次）向董事會報告。
六、執行董事會之風險管理決策。

(3)風險管理委員會運作情形：

2025
2024

提名委員會

(1)提名委員會資訊：

職稱	姓名	專長
召集人	蔡皓欽	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	陳麗玲	具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	鄭政峯	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。

本公司提名委員會由獨立董事3名組成。
本屆委員會任期：2024.5.31至2027.5.30。

(2)委員會權責：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

(3)提名委員會運作情形：

2025
2024

審計委員會

(1)審計委員會資訊：

職稱	姓名	專長
召集人	陳麗玲	具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	蔡皓欽	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	鄭政峯	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。

本公司審計委員會由獨立董事3名組成。
本屆委員會任期：2024.5.31至2027.5.。

(2)審計委員會權責:

(1)公司財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(3)公司內部控制之有效實施。
(4)公司遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。

(3)審計委員會運作情形:

2026
2025
2024
2023
2022
2021

薪資報酬委員會

(1)薪資報酬委員會資訊：

職稱	姓名	專長
召集人	陳麗玲	具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	蔡皓欽	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。
委員	鄭政峯	具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。

本公司薪資報酬委員會由獨立董事3名組成。
本屆委員會任期：2024.5.31至2027.5.30。

(2)薪資報酬委員會權責:

定期檢討本公司董事及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。

(3)薪資報酬委員會運作情形:

2025
2024
2023
2022
2021
2020

公司治理主管設置

本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理，經2020年11月6日董事會通過，設置公司治理主管，由符合公開發行公司從事財務業務之主管職務經驗達三年以上之財務部主管林敏珠副總經理兼任。

公司治理主管職責範圍

負責執行公司各項治理相關事務，包括辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事、審計委員會及薪酬委員會執行業務所需資料及相關法令遵循，以提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

公司治理主管進修狀況

2025
2024
2023
2022
2020-2021

公司治理主管業務執行狀況

2025
2024

簽證會計師獨立性及適任性評估

2025
2024